ажетс€, ¬ы зашли на мобильную версию сайта, использу€ настольный компьютер.  ликните мышкой по надписи, чтобы перейти на полную версию сайта. 
   
Ђћы попадем в рай, а они Ц просто сдохнут!ї ©
—ообщение дл€ всех: "≈сли у вас имеютс€ проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоватьс€ https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"
 Ћогин:
 ѕароль:
   
 
є15, 12 апрел€ 2016 года.

ѕанамский скандал

ѕанамский скандал

ћирова€ элита пр€чет свои деньги за экзотическими трастами, секретными банковскими счетами и номинальными директорами Ц глобальное расследование лучших изданий мира приоткрывает завесу над Ђтеневой финансовой системойї чиновников и политиков по всему свету

÷ентр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с несколькими издани€ми, в том числе с российской ЂЌовой √азетойї, опубликовал результаты расследовани€ на основе масштабной утечки данных из почты панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co Ц четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы.  ак утверждают авторы расследовани€, фирма в р€де случаев помогала клиентам отмывать деньги, уклон€тьс€ от уплаты налогов и обходить различные санкции.

¬ документах фирмы упоминаютс€ 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди.

¬ документах упоминаютс€ четыре фирмы, так или иначе имеющие отношение к –оссии Ц Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental, принадлежавшие —ергею –олдугину. ќн известен как друг детства ¬ладимира ѕутина и крестный отец одной из его дочерей. ¬ книге о ѕутине Ђќт первого лицаї описываютс€ его знакомство с будущим президентом и близка€ дружба.

¬се эти компании принадлежат —ергею –алдугину: две из них напр€мую, еще две Ц через св€занных с ним людей. ¬ двух офшорных фирмах интересы музыканта представл€ли св€занные с банком Ђ–осси€ї братьев  овальчуков предприниматели ќлег √ордин и јлександр ѕлехов.

Ёти компании участвовали в сделках, которые эксперты, ознакомившиес€ с документами, считают подозрительными.

” каждого офшора в схеме была сво€ роль, говоритс€ в расследовании. ќдни использовались дл€ получени€ от кипрского кредитов на льготных услови€х (банк RCB частично принадлежит российскому ¬“Ѕ), другие предназначались дл€ контрол€ крупных пакетов акций в российских предпри€ти€х.

ќборот только по счетам одного офшора, Sandalwood Continental, составил около 2 млрд. долларов. ќбъемы сделок в других компани€х были меньше, считают авторы расследовани€, но также измер€лись сотн€ми миллионов долларов.

ƒеньги поступали в офшоры из следующих источников: внебиржевые сделки с акци€ми крупнейших российских госкомпаний, Ђпожертвовани€ї от крупных российских бизнесменов, и льготные займы от кипрского RCB bank.

∆урналисты проанализировали несколько сделок с акци€ми, которые совершили фирмы –олдугина. јкции покупались, а на следующий день продавались с гигантской прибылью.  онтрагентом офшорных компаний сначала была брокерска€ фирма Ђ“ройка диалогї, а позже Ц —бербанк.  ажда€ сделка с фирмами –олдугина становилась дл€ них убыточной.

≈ще одним видом доходов были странные Ђпожертвовани€ї от бизнесменов. “ак, в 2007 году другой офшор одолжил фирме –олдугина 6 млн. долларов. ј спуст€ пару мес€цев этот кредит был прощен за вознаграждение в 1 доллар.

Ђ¬ базе MF есть документы и о других похожих случа€х. Ќапример, в 2011 году IMO, принадлежаща€ –олдугину, за тот же 1 доллар Ђкупилаї право требовани€ еще на 200 млн. долларов у другого офшора Ц Ove Financial Corp.   сожалению, нам не удалось узнать, кто стоит за этой структуройї, Ц говоритс€ в расследовании.

¬ пользу фирм переводили деньги крупные российские бизнесмены, например, структуры јлексе€ ћордашова и —улеймана  еримова.

ќфшорные компании также контролировали доли в крупнейших предпри€ти€х –оссии, в том числе в созданной недавно погибшим при странных обсто€тельствах ћихаилом Ћесиным Ђ¬идео »нтернейшнлї: эта фирма контролирует большую часть телевизионной рекламы в –‘. —овладельцем Ђ¬идео »нтернейшнлї выступает ЂЅанк –осси€ї других друзей ѕутина: братьев  овальчуков.

” офшоров –олдугина были опционы на управление пакетами акций  јћј«а и ј¬“ќ¬ј«а, причем он имел право получить контроль над обоими предпри€ти€ми всего за 100 тыс€ч долларов.

ќсновной целью расследовани€ об офшорах, опубликованного международным консорциумом журналистов, €вл€етс€ президент –‘ ¬ладимир ѕутин, за€вил пресс-секретарь главы государства ƒмитрий ѕесков, сообщает –»ј Ќовости.

ЂЅезусловно, создан информационный продукт, который продвигают на нашу внутрироссийскую внутриполитическую сцену. ѕродукт этот обращен на внутреннюю аудиторию. ’от€ ѕутин нигде не фигурирует фактологически, и хот€ упом€нуты и другие страны, и другие лидеры и так далее. Ќо дл€ нас, конечно, очевидным €вл€етс€ тот факт, что основной целью таких вбросов €вл€лс€ и €вл€етс€ наш президент, особенно в контексте гр€дущих и парламентских выборов, и в контексте уже дальнесрочной перспективы, € имею в виду президентские выборы через два годаЕ ј также, в целом, наверное, в целом политическа€ стабильность в нашей странеї, Ц сказал ѕесков.

 

√еро€ми расследований также стали и многие другие российские чиновники

∆ена јндре€ “урчака

— 2008-го по 2015-й  ира “урчак была единственным владельцем компании, зарегистрированной на Ѕританских ¬иргинских островах. Ёта фирма никогда не по€вл€лась в декларации “урчака, который работал сначала сенатором, а с 2009 года возглавл€ет ѕсковскую область.

∆ена ƒмитри€ ѕескова

¬ 2014 году “ать€на Ќавка зарегистрировала на Ѕританских ¬иргинских островах компанию Carina Global Assets дл€ управлени€ активами на сумму более одного миллиона долларов. ¬ но€бре 2015-го офшор был закрыт. ≈сли “ать€на Ќавка и ƒмитрий ѕесков зарегистрировали брак в июне того года, как об этом писали —ћ», то был нарушен закон, запрещающий женам госслужащих владеть иностранными активами (компанию следовало закрыть в трехмес€чный срок). —ама Ќавка за€вила журналистам, что ничего не знает об офшорной компании; ей также неизвестно, откуда в документах вз€лась копи€ ее паспорта. ƒмитрий ѕесков сказал, что у его супруги никогда не было офшорной компании.

√убернатор ƒубровский

” нынешнего руководител€ „ел€бинской области Ѕориса ƒубровского обнаружили офшор, через который он продавал вексели сам себе. ” него также был счет в швейцарском банке, от которого ƒубровский не отказалс€ даже после избрани€ на пост губернатора.

ѕлем€нник ѕатрушева

јлексей ѕатрушев владел долей в офшоре, который Ц через еще один офшор Ц контролировал долю в ѕервом курском ликероводочном заводе. ∆урналисты отмечают, что в этом нет нарушени€ закона.

—ын замминистра ћ¬ƒ

22-летний ƒенис «убов, сын заместител€ главы ћ¬ƒ »гор€ «убова, основал компанию на ¬иргинских островах, котора€ занималась недвижимостью. —ейчас ƒенис «убов контролирует гораздо большие финансовые потоки: ему принадлежит половина нефтетрейдера Ђћеталитї с выручкой почти 20 миллиардов рублей в 2014 году. Ђ¬се цветные революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупциейї, Ц говорил в 2015 году »горь «убов.

«амминистра ћ¬ƒ

«аместитель министра внутренних дел јлександр ћахонов во врем€ службы владел половиной офшорной компании, котора€ учредила проект Nemo TV. Ётот сервис интернет-телевидени€ позвол€ет смотреть фильмы и сериалы; начальные инвестиции проекта составили 20 миллионов долларов. ¬ документах нет сведений о том, что ћахонов отказалс€ от своей доли.

ƒепутаты √осдумы

∆урналисты нашли офшоры у единоросов ¬иктора «вагельского, ћихаила —липенчука и јлександра Ѕабакова. ƒепутатам √осдумы запрещено владеть иностранными активами, а эти парламентарии либо не избавились от активов в срок, либо не избавились вообще.

Ќеполный список граждан –‘ Ц владельцев офшорных компаний:

ћаксим Ћиксутов, заместитель мэра ћосквы, руководитель департамента транспорта и развити€ дорожно-транспортной инфраструктуры ћосквы.

ќлег √ордин и јлександр ѕлехов, питерские бизнесмены, оба св€заны с банком Ђ–осси€ї, совладелец которого Ц близкий друг ѕутина ёрий  овальчук.

јлексей ”люкаев, министр экономического развити€ –оссии.

»ван ћалюшин, заместитель управл€ющего делами президента (с 2003 по 2015 год).

—улейман √еремеев, член —овета ‘едерации от „ечни.

 

 ак международные лидеры реагируют на Ђпанамские документыї

¬еликобритани€. ѕремьер-министр ¬еликобритании ƒэвид  эмерон призналс€ в том, что он владел долей в офшорной компании своего отца »ана  эмерона, передает The Telegraph. —ообщаетс€, что он продал свою долю в 30 тыс€ч фунтов ($42 тыс€чи) незадолго до вступлени€ на пост премьера. ѕри этом  эмерон настаивает на том, что лично он оплачивал все налоги Ђобычным способомї.

ѕарламент запросил копии документов компании Mossack Fonseca дл€ изучени€ случаев уклонени€ от уплаты налогов, передает Reuters.

”краина. Ђ—тав президентом, € перестал участвовать в управлении своими активами, передав эту ответственность уважаемым консалтинговым и юридическим фирмамї, Ц написал ѕетр ѕорошенко в фейсбуке в ответ на публикацию расследовани€, согласно которому он €кобы пр€тал деньги в офшорах.

Ђ—огласно предварительному изучению информации, которую распростран€ют отдельные —ћ» о нарушении законности президентом ѕетром ѕорошенко, √енеральна€ прокуратура в этих за€влени€х и информации никакого состава преступлени€ не видитї, Ц сказал помощник генерального прокурора ¬ладислав  уценко в эфире украинского 112 телеканала.

ќппозици€ выступила с требованием вынесени€ вотума недовери€ президенту.

јзербайджан. Ђƒети президента »льхама јлиева Ц взрослые граждане јзербайджана. ќни могут иметь свой собственный бизнес. Ёто не запрещено никаким закономї, Ц за€вил пресс-секретарь президента јзер √асымов.

Ѕельги€. Ђ–асследование по Ђпанамскому архивуї €вл€етс€ приоритетным... Ќеобходимо определить, €вл€етс€ ли это мошенничеством или уклонением от уплаты налоговї, Ц сказал министр финансов Ѕельгии …охан ¬ан ќвертфельд.

‘ранци€. Ђ¬се данные, которые будут переданы, дадут основани€ дл€ начала расследований со стороны налоговых служб, а также повлекут за собой судебные процедурыї, Ц цитирует AFP ‘рануса ќлланда. ѕрезидент также поблагодарил журналистов, опубликовавших массив данных о нелегальных финансовых операци€х.

ѕакистан. Ђ аждый имеет право делать со своими активами все что хочет: может выбросить в море, продать или создать дл€ них траст. ¬ этом нет преступлени€ ни по пакистанским, ни по международным законамї, Ц прокомментировал ситуацию министр информации ѕервез –ашид.

јвстрали€. Ђќпубликованна€ информаци€ позвол€ет судить о серьезных налоговых преступлени€х в некоторых случа€хї, Ц за€вил замглавы јвстралийского налогового офиса ћайкл  рэнстон. Ќалоговое ведомство намерено проверить данные из Ђпанамского архиваї в отношении 800 человек.

јвстри€.  анцлер ¬ернер ‘айм отметил, что Ђпанамские документыї должны быть Ђвнимательно исследованыї. ј 7 апрел€ покинул свой пост генеральный директор австрийского банка Hypo Vorarlberg, упом€нутый в Ђѕанамском архивеї. ћихаэль √рахамме возглавл€л банк с 2012 года.

»сланди€. 5 апрел€ Ђвременної ушел в отставку премьер-министр »сландии —игмюндюр ƒавид √уннлейгссон.  ак вы€снили журналисты, премьер долгое врем€ владел компанией Wintris Inc., зарегистрированной на Ѕританских ¬иргинских островах, которой принадлежали долговые об€зательства исландских банков на 3,6 млн. евро.

¬ –ейкь€вике прошли многотыс€чные митинги с требованием отставки √уннлейгссона.

—Ўј. 7 апрел€ стало известно, что власти —Ўј изучат документы Ђпанамского архиваї, чтобы получить информацию о юридических или физических лицах, которые могли помогать –оссии обходить санкции.

ћальта. 6 апрел€ члены правительства ћальты потребовали отправить в отставку министра энергетики страны  онрада ћиззи (Konrad Mizzi). ≈го им€ попало в список мировых лидеров, причастных к Ђофшорному скандалуї.

Ўвейцари€. 6 апрел€ прокуратура Ўвейцарии провела обыск в штаб-квартире —оюза европейских футбольных ассоциаций (”≈‘ј) в Ќьоне в св€зи с возможными нарушени€ми при продаже прав на телевизионные трансл€ции. —огласно Ђѕанамскому архивуї, подпись ƒжианни »нфантино сто€ла на договоре 2006 года о продаже за $111 тыс€ч на показ матчей Ћиги чемпионов в Ёквадоре компании Cross Trading.

„или. 4 апрел€ в отставку подал президент чилийского отделени€ Transparency International √онсало ƒелаво (Gonzalo Delaveau).  ак юрист, он представл€л п€ть фирм, зарегистрированных на Ѕританских ¬иргинских островах.

 итай. »з китайских соцсетей Sina Weibo и Wechat 4 апрел€ были удалены несколько сотен записей с обсуждением Ђѕанамского архиваї. ќб этом сообщает ЂЅи-би-сиї. ¬ материалах расследовани€ о панамском регистраторе офшоров Mossack Fonseca упоминаютс€ родственники высокопоставленных членов китайского руководства, в том числе брат жены председател€  Ќ– —и ÷зиньпина.

(прочитано 4259 раз)


 ƒоска объ€влений 
ќстальные материалы номера 15:
 
   
   
 
ћатериалы по теме:
»  оррупци€ на родине Ўойгу (є13, 4 апрел€)
» ¬сероссийский митинг против коррупции (є12, 28 марта)
» –асследование ‘Ѕ  о Ђтайной империи ƒмитри€ ћедведеваї (є9, 7 марта)
» ¬орон ворону глаз не выклюет (є50, 13 декабр€)
»  онфета (є48, 29 но€бр€)
» —тепашин в “уве: –оль ’лестакова не удалась (є48, 29 но€бр€)
» ѕочему Ђугорелї министр ”люкаев? (є47, 22 но€бр€)
» ѕосадили одного. «адумались миллионы (є47, 22 но€бр€)
» ќткуда у полковника «ахарченко миллиарды (є41, 11 окт€бр€)
» Ќавальный рассказал о Ђдаче ћедведеваї в ѕлесе (є38, 20 сент€бр€)
» ¬ойна бандитов с коррупцией (є38, 20 сент€бр€)
» ѕолковник на 9 миллиардов (є37, 13 сент€бр€)
»  ремль не увидел помех дл€ продолжени€ карьеры Ѕель€нинова на госслужбе (є31, 2 августа)
» √осударственна€ тайна (є30, 26 июл€)
» Ќе было бы счасть€, да несчастье помогло... (є26, 28 июн€)
»  райние мэры (є24, 14 июн€)
» «накомьтесь, сыновь€ генпрокурора Ц Ћ—ƒ”3 и …‘я”9 (є24, 14 июн€)
» ƒл€ чего при запуске ракет нужен ѕутин (є18, 3 ма€)
» ¬ –оссии разворовываетс€ по одному миллиарду долларов в день (є16, 19 апрел€)
»  то без греха? (є15, 12 апрел€)
» ¬ чужой... как бы это сказать (є13, 29 марта)
» јдминистраци€ ќбамы считает руководство –‘ коррумпированным (є5, 2 феврал€)
» The New Times: Ђ–усска€ мафи€ї в »спании св€зана с руководством — ? (є21, 8 декабр€)
» –асследование ‘Ѕ  про семью генпрокурора (є21, 8 декабр€)
»  оррупци€ Ц панаце€ –оссии? (є19, 24 но€бр€)
» —трана вне закона (є17, 10 но€бр€)
» «аколдованный кружок, дружок (є16, 3 но€бр€)
» Ќавальный поймал Ўойгу на нетрудовых доходах (є16, 3 но€бр€)
» ≈сть что пр€тать (є13, 13 окт€бр€)
» Ѕандитов арестовали, а крышу оставили (є12, 6 окт€бр€)
» ќт сумы да от тюрьмы не зарекайс€... (є10, 22 сент€бр€)
» √оворим Ђчиновникї, подразумеваем Ц Ђворї (є7, 1 сент€бр€)
» “ува в ожидании перемен (є21, 16 июн€)
∆адность губит
 омментариев: 2
 
   
—лучайна€ картинка

ћедведев разрешил называть его ƒимоном после того, как стал ЂѕочЄтным орлЄнкомї.  ак мало надо человеку.

√азета
 • —вежий номер  • јрхив газеты  • “ематический архив  •  арикатуры  • ёмор
¬неклассно
 • Ќовости  • ќпросы  •  алендарь обещаний  • ƒоска объ€влений  • ‘орум
ќ нас
 • ќбратна€ св€зь  • —татистика  • ѕомощь
ѕользователи
 • –егистраци€/¬ход  • ƒобавить новость  • ƒобавить фото
ћатериалы сайта предназначены дл€ лиц 16 лет и старше.ћатериалы сайта предназначены дл€ лиц 16 лет и старше. ќтветственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. ћнение автора не всегда отражает точку зрени€ редакции. ѕри полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету Ђ–»— ї об€зательна. ƒл€ сетевых изданий об€зательна гиперссылка на сайт Ђ–»— аї Ч risk-inform.ru
—траница газеты –»—  в “елеграме—траница газеты –»—  в “елеграме ƒл€ писемƒл€ писем
Ћента новостей RSSЋента новостей RSS «еркало сайта«еркало сайта
—траница газеты –»—  в ∆ивом ∆урнале—траница газеты –»—  в Blogspot —траница газеты –»—  в “виттере—траница газеты –»—  в “виттере
—траница газеты –»—  в онтакте—траница газеты –»—  в онтакте —траница газеты –»—  в YouTube—траница газеты –»—  в YouTube
Top.Mail.Ru